2017年4月17日，中国证监会发审委审核通过了上海爱建集团股份有限公司（简称：爱建集团，代码600643，以下简称“公司”）非公开发行A股（以下简称“本次发行”）的申请。

      上海爱建集团股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司，是在中共十一届三中全会改革开放政策感召下，在邓小平同志关于对原工商业者“钱要用起来，人要用起来”的指示精神鼓舞下，以刘靖基、唐君远等为代表的上海市老一辈工商业者和部分海外人士 1000余人共同集资5700余万元，于1979年9月22日创建的大陆改革开放后首家民营企业。 “爱建”即“爱国建设”之意,是公司的创业宗旨。为适应市场经济发展，进一步做大做强爱建，公司于1992年9月22日改制为上海爱建股份有限公司，并于1993年4月26日在上海交易所挂牌上市。改制上市以后，公司业务得到快速发展，经济效益大幅增长。其中，爱建信托成功发行了国内首个规范的资金信托产品——上海外环隧道项目集合资金信托计划。

      经过多年发展，爱建集团逐渐成为一家同时拥有信托、两张金融执照，并拥有实业、进出口等业务板块，颇具知名度的综合类上市公司，曾先后入选“道•琼斯中国88指数”、“上证30指数”等样本股。2012年3月，《爱建股份战略定位与业务发展规划》正式发布。公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕公司战略定位，结合公司自身特点与优势，目前已经形成爱建信托、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建融资租赁、爱建资本管理、爱建财富管理6家核心子公司，同时还投资或参股爱建香港公司、爱建公司等企业。

      本次发行方案中，公司拟向上海均瑶集团有限公司（以下简称“均瑶集团”）非公开发行不超过184,782,608股，募集资金不超过170,000万元，均瑶集团将以现金方式认购本次非公开发行的。本次发行完成后，均瑶集团将持有公司286,601,706股股份，占公司总股本的17.67%。均瑶集团将成为公司第一大股东。均瑶集团若能按照各方安排获得公司董事会半数以上董事席位，其将获得公司的控制权。

      本次非公开发行募集资金将用于补充爱建信托资本金以及由爱建信托实施股权创投投资项目，剩余部分用于偿还公司银行借款。公司使用本次募集资金对爱建信托进行增资可显著扩充净资产规模，对公司未来扩大资产管理规模、提升盈利水平具有重要意义，同时将有效支持爱建信托未来创新业务开拓，进一步提升上市公司信托业务板块的整体竞争力。

      k8凯发天生赢家·一触即发上海办公室受聘担任本次发行的专项法律顾问，为其顺利通过中国证监会审核提供了全方位、高品质的法律服务，项目主办律师为钱大治、邵禛、江子扬、林惠。